Unsere AML Richtlinie und Verifizierung
Als lizenzierter Betreiber behandeln wir die Prävention von Geldwäscherei und die Verifizierung unserer Spieler als Kernelement unserer Arbeit. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und welche Fristen gelten.
Unser Bekenntnis zur AML Richtlinie
Wir betreiben die Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Curaçao eGaming Lizenzbehörde und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Unsere Compliance-Abteilung prüft laufend, ob interne Kontrollen, Schulungen und Meldeprozesse diesen Vorgaben entsprechen.
Geldwäscherei umfasst jede Handlung, die darauf abzielt, unlawful erworbene Mittel über unser Casino in den legalen Zahlungsverkehr einzuschleusen. Wir lehnen es ab, dass unsere Plattform hierfür genutzt wird, und arbeiten mit den zuständigen Behörden zusammen, sobald ein konkreter Verdacht besteht.
Wann wir Sie verifizieren
Die Verifizierung ist bei uns kein optionaler Zusatzschritt, sondern gesetzliche Pflicht. Wir führen sie zu drei Zeitpunkten durch: direkt bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung sowie ab bestimmten Schwellenwerten bei Einzahlungen. So halten wir unsere Lizenzvorgaben ein und schützen zugleich Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff.
- Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Wohnsitzland und Kontaktangaben; automatische Altersprüfung (Mindestalter 18 Jahre).
- Erste Auszahlung: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode, bevor wir den Betrag überweisen.
- Schwellenwerte: bei auffällig hohen kumulierten Einzahlungen fordern wir zusätzliche Dokumente gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde.
| Prüfung | Zeitpunkt | Dokument |
|---|---|---|
| Alters- und Identitätsprüfung | Registrierung | Reisepass oder Lichtbildausweis |
| Adressnachweis | Erste Auszahlung | Versorgerrechnung oder Bankkontoauszug, nicht älter als 3 Monate |
| Zahlungsmethode | Erste Auszahlung | Foto der Karte, Skrill-/Neteller-Kontoinfos oder Krypto-Wallet-Adresse |
So läuft die Verifizierung ab
Vier Schritte bis zur Freigabe
Laden Sie Ihre Dokumente über den gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch. Wir akzeptieren Fotos und Scans, sofern alle vier Eckpunkte lesbar sind und keine Rückseiten fehlen.
- Schritt 1: Dokumente über das Menü „Verifizierung“ in Ihrem Konto hochladen.
- Schritt 2: Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit.
- Schritt 3: Manuelle Prüfung durch unsere Compliance-Mitarbeiter, bis zu 3 Werktage.
- Schritt 4: Ergebnis per E-Mail; bei Unklarheiten fordern wir gezielt nach.
Datenschutz bei Dokumenten
Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschließlich berechtigten Mitarbeitern der Compliance-Abteilung zugänglich gemacht und auf Servern mit Zugriffsprotokollierung gespeichert. Wir geben keine Kopien an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Herausgabe besteht.
Wann wir Herkunftsmittel anfragen
Bei sehr hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder winnings, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen, fordern wir einen Nachweis über den Ursprung der Mittel. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung, die wir nicht umgehen dürfen.
Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Bankkontoauszüge, Verkaufsdokumente oder Nachweise über Selbstständigkeit oder Vermögenseinkünfte. Die Unterlagen werden ausschließlich zur Compliance-Prüfung verwendet und nach Abschluss der Prüfung denselben Schutzregeln unterworfen wie Ihre Identitätsdokumente.
Unsere Kontrolle aller Transaktionen
Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung. Softwaregestützte Systeme markieren ungewöhnliche Volumina, Häufungen kurz aufeinanderfolgender Transaktionen oder Abweichungen vom bisherigen Muster. Verdachtsfälle gehen an unsere Compliance-Abteilung, die innerhalb von 24 Stunden eine erste Einschätzung trifft.
Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Gewinnen Sie mehr als eingezahlt, zahlen wir den Differenzbetrag auf eine Methode Ihrer Wahl aus, die auf Ihren Namen läuft. Unsere Limits: maximal €500 pro Tag, €3.000 pro Woche und €10.000 pro Monat. E-Wallets und Krypto werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen.
| Transaktion | Regel |
|---|---|
| Auszahlungsmethode | Identisch mit Einzahlungsmethode, soweit technisch möglich |
| Tägliches Limit | €500 |
| Wöchentliches Limit | €3.000 |
| Monatliches Limit | €10.000 |
| Bearbeitungszeit | Bis 24 Stunden (E-Wallets, Krypto), 1 bis 3 Werktage (Karten, Bank) |
Was bei fehlender Verifizierung passiert
Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Bleiben die Unterlagen auch nach einer zweiten Aufforderung aus, können wir das Konto vollständig einfrieren und verpflichtet sein, den Fall an die Lizenzbehörde zu melden.
Stimmen die Dokumente nicht überein, etwa weil der Kontoinhaber vom Zahlungsmittelbesitzer abweicht, schließen wir das Konto und erstatten verbleibende Guthaben ausschließlich auf nachweislich Ihnen gehörende Konten. Bei begründetem Geldwäschereiverdacht halten wir Auszahlungen zurück, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
- Fehlende Dokumente: Auszahlung gesperrt, Einzahlung bleibt möglich.
- Verweigerung: Kontoeinfrieren nach Fristablauf und Meldung an die Behörde.
- Gefälschte Unterlagen: sofortige Kontobeendigung, Einbehalt nach gesetzlicher Pflicht.
Wie lange wir Dokumente speichern
Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz mindestens fünf Jahre ab Kontobeendigung auf. Grund ist die gesetzliche Nachweispflicht: Behörden können innerhalb dieser Frist Einsicht verlangen. Nach Ablauf löschen wir die Dokumente unwiederbringlich.
Sie können jederzeit über [email protected] oder den 24/7-Live-Chat eine Bestätigung anfordern, welche Daten wir zu Ihrem Konto gespeichert haben. Fragen zum Prozess beantwortet unser Supportteam in Deutsch rund um die Uhr.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung bei Sportaza Casino?
Die manuelle Prüfung Ihrer Dokumente dauert bis zu 3 Werktage. In vielen Fällen ist sie schneller abgeschlossen, sobald Ihre Unterlagen lesbar und vollständig sind.
Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?
Grundsätzlich reicht bei der Registrierung die Angabe Ihrer Personalien. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir Identitätsnachweis, Adressnachweis und den Nachweis der Zahlungsmethode.
Warum verlangt das Casino einen Nachweis der Geldherkunft?
Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das betrifft alle lizenzierten Betreiber und ist keine Einzelfallentscheidung gegen Sie.
Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?
Wir teilen Ihnen den Grund mit und fordern verbesserte Unterlagen an. Ihre Auszahlung bleibt bis zur erfolgreichen Prüfung zurückgestellt, das Konto selbst bleibt spielbar.
Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?
Auszahlungen erfolgen auf die Methode, mit der Sie eingezahlt haben. Nur Gewinne über Ihren Gesamteinzahlungen zahlen wir wahlweise auf eine Methode aus, die nachweislich Ihnen gehört.